Главная > Новости > Прокуратура Свердловского... > В Иркутске осуждены участники...

Прокуратура Свердловского района г. Иркутска

В Иркутске осуждены участники организованной группы, осуществлявшие незаконные финансовые операции в особо крупном размере

1 февраля 2019 г.

Свердловский районный суд города Иркутска вынес обвинительные приговоры в отношении участников организованной группы, занимающихся обналичиванием и транзитированием денежных средств, в том числе заграницу. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст.172, п.п. «а, б» ч.3 ст.193.1 УК РФ.

Противоправная деятельность группы, участники которой подозревались в незаконной банковской деятельности, была пресечена в декабре 2017 года сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ГУ МВД России по Иркутской области совместно со следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по области и во взаимодействии с УФСБ России по области.

Полицейскими и оперативниками ФСБ одновременно проведено 10 обысков в офисных помещениях и по местам проживания предполагаемых сообщников. Изъята документация, свыше 200 банковских карт, более 60 печатей и 50 сотовых телефонов.

Следствие по данному делу длилось на протяжении года. За это время в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Иркутской области проведены многочисленные бухгалтерские, почерковедческие и технико-криминалистические экспертизы, исследованы более 100 расчетных счетов фиктивных организаций, открытых в различных банках страны.

В ходе рассмотрения уголовного дела судом установлено, что участники организованной преступной группы, не имея каких-либо разрешительных документов, в период с октября 2015 г. по ноябрь 2017 г. на территории г. Иркутска осуществляли банковские операции по обналичиванию (кассовому обслуживанию, инкассации) и транзитированию (осуществлению переводов) денежных средств клиентов за комиссионное вознаграждение, используя коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц.

Незаконный доход от преступных действий группы превысил 9 миллионов рублей. Всего через счета нелегальных фирм участников организованной группы прошло свыше 600 миллионов рублей, за рубеж выведено более 100 миллионов рублей.

Подсудимые признали вину в совершении преступлений, один из них в рамках досудебного соглашения оказывал активное содействие органам внутренних дел на протяжении всего следствия.

Свердловский районный суд города Иркутска, согласившись с позицией государственного обвинения, приговорил организатора незаконной банковской деятельности к наказанию в виде 5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей, а его подельников – к 4 с половиной годам условно также с выплатой крупных штрафов.

Приговор в законную силу не вступил.

Братская межрайонная природоохранная прокуратура:

Октябрьский районный суд г. Иркутска:

Падунский районный суд г. Братска:

СФО:

Тулунский городской суд:

Управление Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе:

Прокуратура Иркутской области:

Прокурор области Мельников Игорь Анатольевич

664011, г. Иркутск, ул. Володарского, 5

(395-2) 25-90-00


Читать новости

Прокуратура города Ангарска:

Прокуратура города Бодайбо:

Прокуратура города Братска:

Прокуратура Падунского района г. Братска:

Прокуратура города Иркутска:

Прокуратура Кировского района г. Иркутска:

Прокуратура Куйбышевского района г. Иркутска:

Прокуратура Ленинского района г. Иркутска:

Прокуратура Октябрьского района г. Иркутска:

Прокуратура Свердловского района г. Иркутска:

Прокуратура города Саянска:

Прокуратура города Усолье-Сибирское:

Прокуратура города Усть-Кута:

Прокуратура города Черемхово:

Прокуратура города Шелехова:

Прокуратура Аларского района:

Прокуратура Балаганского района:

Прокуратура Баяндаевского района:

Прокуратура Боханского района:

Прокуратура Братского района:

Прокуратура Жигаловского района:

Прокуратура Заларинского района:

Прокуратура Иркутского района:

Прокуратура Казачинско-Ленского района:

Прокуратура Катангского района:

Прокуратура Качугского района:

Прокуратура Киренского района:

Прокуратура Куйтунского района:

Прокуратура Мамско-Чуйского района:

Прокуратура Нижнеилимского района:

Прокуратура Нукутского района:

Прокуратура Ольхонского района:

Прокуратура Осинского района:

Прокуратура Слюдянского района:

Прокуратура Усть-Удинского района:

Прокуратура Чунского района:

Прокуратура Эхирит-Булагатского района:

Западно-Байкальская межрайонная прокуратура (на правах природоохранной):

Зиминская межрайонная прокуратура:

Нижнеудинская межрайонная прокуратура:

Тайшетская межрайонная прокуратура:

Тулунская межрайонная прокуратура:

Усть-Илимская межрайонная прокуратура:

Иркутская особо режимная прокуратура:

Ангарская прокуратура по надзору за ИУ:

Братская прокуратура по надзору за ИУ:

Иркутская прокуратура по надзору за ИУ:

Саянская прокуратура по надзору за соблюдением законов в ИУ:

Казачинско-Ленский район:

 

Архив новостей

пнвтсрчтптсбвс
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Cиним цветом выделены даты последних новостей, ссылки ведут на все новости указанной даты.

 

Наш адрес:
664011, г.Иркутск, ул.Володарского,5
тел.(8-3952)259-000
Эл. почта:
procuror@irkproc.ru

Главная | История | Руководство | Структура | День Победы | Документы | Противодействие коррупции | Если нарушено право на оплату труда | Соблюдение прав предпринимателей | Абитуриентам и их родителям | Новости | Нюрнбергский процесс | Связь со СМИ | Правовая статистика | Статистические данные об использовании бюджетных средств | Правовое просвещение | Государственная гражданская служба | Справочная и контактная информация | Полезные ссылки | Правотворческая деятельность прокуратуры Иркутской области | Работа с обращениями граждан | Интернет-приемная | Сводный план проверок субъектов предпринимательства по Иркутской области | Ежегодный план проверок деятельности органов местного самоуправления и их должностных лиц | Сведения о доходах | Информация о результатах проверок поднадзорных органов | Карта сайта

© Прокуратура Иркутской области

664011, Иркутск, улица Володарского 5
Телефон 8 (3952) 259000

Разработка сайта: Виртуальные технологии

В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.