Ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем

Для противодействия попыткам придания полученному в результате преступных действий имуществу (доходам), в том числе посредством заключения гражданско-правовых сделок, создания фирм-однодневок, привлечения добросовестных приобретателей, юридических лиц и т.п., законодателем разработан и принят Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, представляет собой придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления (ст. 3).

Закон устанавливает ряд обязанностей для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами. Так, согласно ст. 6.1 любое юридическое лицо обязано предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах (лицах, способных существенно влиять на принятие решений юридическим лицом).

Невыполнение обязанностей образует составы административных правонарушений.

Статья 14.1.1-1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливает ответственность организаторов азартных игр в букмекерской конторе и тотализаторе за нарушение требований к заключению пари на официальные спортивные соревнования и проведению других азартных игр в части приема ставки без предъявления участником азартной игры документа, удостоверяющего его личность (это необходимо для идентификации клиента). Административное наказание для юридических лиц представлено штрафом от 500 до 700 тысяч рублей.

Более общий состав предусмотрен ст. 15.27 КоАП за неисполнение законодательства в области ненадлежащей разработки правил внутреннего контроля, неисполнения законодательства в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества либо приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом, непредставление в уполномоченный орган информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов и пр. Данное правонарушение влечет для юридических лиц административное наказание в виде штрафа от 50 тысяч рублей (часть 1) до административного приостановления деятельности на срок до девяноста суток (часть 4). В случае нанесения ущерба государству возможно и возникновение гражданско-правовой ответственности.

Кроме того, за нарушение требований федерального законодательства в указанной сфере правоотношений может наступать уголовная ответственность.

Так, ст. 174 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность, которая варьируется от штрафа в размере до 120 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 7 лет. Для лица, непосредственно совершившего преступление, также предусмотрена уголовная ответственность, которая установлена ст. 174.1 УК РФ.

Пленум Верховного Суда РФ в п. 8 постановления от 07.07.2015 № 32 разъяснил, что составы вышеназванных преступлений являются формальными, в связи с чем, преступление считается оконченным с момента совершения финансовой операции или сделки с преступно нажитым имуществом.

 

Заместитель прокурора
Ленинского района г. Иркутска

юрист 1 класса                             А.Ф. Мусаев

Братская межрайонная природоохранная прокуратура:

Октябрьский районный суд г. Иркутска:

Падунский районный суд г. Братска:

СФО:

Тулунский городской суд:

Управление Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе:

Прокуратура Иркутской области:

Прокурор области Мельников Игорь Анатольевич

664011, г. Иркутск, ул. Володарского, 5

(395-2) 25-90-00


Читать новости

Прокуратура города Ангарска:

Прокуратура города Бодайбо:

Прокуратура города Братска:

Прокуратура Падунского района г. Братска:

Прокуратура города Иркутска:

Прокуратура Кировского района г. Иркутска:

Прокуратура Куйбышевского района г. Иркутска:

Прокуратура Ленинского района г. Иркутска:

Прокуратура Октябрьского района г. Иркутска:

Прокуратура Свердловского района г. Иркутска:

Прокуратура города Саянска:

Прокуратура города Усолье-Сибирское:

Прокуратура города Усть-Кута:

Прокуратура города Черемхово:

Прокуратура города Шелехова:

Прокуратура Аларского района:

Прокуратура Балаганского района:

Прокуратура Баяндаевского района:

Прокуратура Боханского района:

Прокуратура Братского района:

Прокуратура Жигаловского района:

Прокуратура Заларинского района:

Прокуратура Иркутского района:

Прокуратура Казачинско-Ленского района:

Прокуратура Катангского района:

Прокуратура Качугского района:

Прокуратура Киренского района:

Прокуратура Куйтунского района:

Прокуратура Мамско-Чуйского района:

Прокуратура Нижнеилимского района:

Прокуратура Нукутского района:

Прокуратура Ольхонского района:

Прокуратура Осинского района:

Прокуратура Слюдянского района:

Прокуратура Усть-Удинского района:

Прокуратура Чунского района:

Прокуратура Эхирит-Булагатского района:

Западно-Байкальская межрайонная прокуратура (на правах природоохранной):

Зиминская межрайонная прокуратура:

Нижнеудинская межрайонная прокуратура:

Тайшетская межрайонная прокуратура:

Тулунская межрайонная прокуратура:

Усть-Илимская межрайонная прокуратура:

Иркутская особо режимная прокуратура:

Ангарская прокуратура по надзору за ИУ:

Братская прокуратура по надзору за ИУ:

Иркутская прокуратура по надзору за ИУ:

Саянская прокуратура по надзору за соблюдением законов в ИУ:

Казачинско-Ленский район:

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О введении в эксплуатацию Единого портала прокуратуры Российской Федерации

В целях реализации Концепции цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры Российской Федерации с мая 2020 года поэтапно запускается в действие специальное программное обеспечение – Единый портал прокуратуры Российской Федерации.

В связи с чем для получения информации о деятельности органов прокуратуры Иркутской области с 27 мая 2020 года следует обращаться на интернет-представительство областной прокуратуры по ссылке в сети «Интернет» https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_38.

Архив новостей

пнвтсрчтптсбвс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Cиним цветом выделены даты последних новостей, ссылки ведут на все новости указанной даты.

Сила в правде

 

Главная | История | Конкурс Вместе против коррупции | Руководство | Структура | День Победы | Противодействие распространению коронавируса (2019-nCoV) | Документы | Противодействие коррупции | Защита прав граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций | Если нарушено право на оплату труда | Соблюдение прав предпринимателей | Абитуриентам и их родителям | Новости | Нюрнбергский процесс | Связь со СМИ | Правовая статистика | Статистические данные об использовании бюджетных средств | Правовое просвещение | Государственная гражданская служба | Справочная и контактная информация | Полезные ссылки | Правотворческая деятельность прокуратуры Иркутской области | Работа с обращениями граждан | Интернет-приемная | Сводный план проверок субъектов предпринимательства по Иркутской области | Ежегодный план проверок деятельности органов местного самоуправления и их должностных лиц | Сведения о доходах | Информация о результатах проверок поднадзорных органов | Карта сайта

© Прокуратура Иркутской области

664011, Иркутск, улица Володарского 5
Телефон 8 (3952) 259000

Разработка сайта: Виртуальные технологии

В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.